delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview
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El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
301.1 del C. Penal de una forma que no resulta appropriate con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
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Algunos de los principales implicados en esta trama legal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. Check This Out 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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«El delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».